AML-комплаенс. Для микрофинансов.

KYC/KYB, PEP и санкционный скрининг, матрица рисков, красные флаги погашений и очередь задач AML-офицера — в одной защищённой платформе.

• KYC / Онбординг
• KYB / Проверка компаний
• PEP и санкционный скрининг
• Матрица рисков
• Красные флаги досрочного погашения
• Очередь комплаенса и STR в СФМ