AML შესაბამისობა. მიკროსაფინანსოებისთვის.

KYC/KYB, PEP და სანქციების შემოწმება, რისკის მატრიცა, დაფარვების წითელი ალმები და AML ოფიცრის დავალებების რიგი — ერთ დაცულ პლატფორმაში.

• KYC / რეგისტრაცია
• KYB / კომპანიის შემოწმება
• PEP და სანქციების შემოწმება
• რისკის მატრიცა
• ვადამდელი დაფარვის წითელი ალმები
• შესაბამისობის რიგი და STR